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先发信托再贷款 私募实控人被判12年罚款100万

近日,一则刑事判决书惹起了记者的留意,在2013年12月至2015年11月期间,李国院等人经过旗下私募公司名义,应用恒生HOMS系统第三方买卖终端软件为客户展开配资业务,在此期间,北京默名资产等共开立2390个账号,为1604名客户提供配资业务,配资资金则是先个人发信托产品,再向银行贷款,触及运营总额为41.64亿元。

近日,一则刑事判决书惹起了记者的留意,在2013年12月至2015年11月期间,李国院等人经过旗下私募公司名义,应用恒生HOMS系统第三方买卖终端软件为客户展开配资业务,在此期间,北京默名资产等共开立2390个账号,为1604名客户提供配资业务,配资资金则是先个人发信托产品,再向银行贷款,触及运营总额为41.64亿元。被告人李国院是河南默名资产、北京默名资产实践控制人,因涉嫌犯非法运营罪被拘捕。近期经过法院审理,李国院判处有期徒刑12年,并处分金100万元。

开立2390个账号配资运营41.64亿 近日,中国裁判文书网的一则刑事判决书惹起了记者的留意,2021年2月26日,河南省郑州高新技术产业开发区人民法院发布了一则关于李国院非法运营一审刑事判决书,被告人李国院是河南默名资产、北京默名资产实践控制人,因涉嫌犯非法运营罪,被郑州市公安局郑东分局执行拘捕。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控被告人李国院犯非法运营罪,向法院提起公诉。

从公诉机关的指控来看,河南默名资产管理有限公司成立于2013年4月1日,上海雅阜资产管理有限公司成立于2013年9月5日,北京默名资产管理有限公司成立于2014年11月15日。上述三家公司均由被告人李国院、施盼盼等人实践控制,系一套人马三块牌子。施盼盼担任公司法定代表人、总经理等职务,实践控制相关关联公司。

2013年12月至2015年11月期间,李国院、施盼盼等人先后以上述三家公司的名义,应用恒生HOMS系统第三方买卖终端软件为客户提供开立证券买卖子账户,以交纳保证金可放大1倍至10倍不等的比例为客户及河南德正实业开展的客户股票提供融资融券效劳,吸收客户投资,收取保证金、利息及买卖费等相关费用,公司则应用其控制的股票账号及密码强行将账户平仓,以确保公司的配资不受损失。

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